Sachbearbeitung Geldwäscheprävention

Wir unterstützen Unternehmen, sich gegen den Missbrauch zu Geldwäschezwecken zu schützen und tragen zur Integrität des Wirtschaftsstandorts Hamburg bei!

Das Referat Geldwäscheprävention, in dem fünf Kolleg:innen engagiert arbeiten, ist zuständig für die Aufsicht unter anderem über Immobilienmakler:innen, Güterhändler:innen (inklusive Kunst- und Edelmetallhändler:innen) und Dienstleister:innen für Unternehmen. Gleichzeitig sind wir die Koordinierende Stelle: Wir halten den Kontakt zu Bundesministerien, anderen Geldwäscheaufsichtsbehörden in Hamburg und den Ländern sowie zu Strafverfolgungsbehörden und dem Zoll.

Im Rahmen der Aufsicht kontrollieren Sie eigenständig Unternehmen unseres Zuständigkeitsbereichs daraufhin, ob diese die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) einhalten, und unterstützen sie dabei, ihr internes Risikomanagement gesetzeskonform und effektiv auszurichten.

Hier sind weitere Informationen über uns als Arbeitgeberin Freie und Hansestadt Hamburg.

Sie

• kontrollieren eigenständig (auch im Team mit Ihren Kolleg: innen) schriftlich oder vor Ort die Einhaltung der Vorschriften des GwG durch Unternehmen, werten Ergebnisse aus, bearbeiten Hinweise auf Verstöße gegen das GwG, geben Geldwäscheverdachtsmeldungen ab und leiten Hinweise auf Straftaten an Strafverfolgungsbehörden weiter,
• führen Ordnungswidrigkeitenverfahren durch,
• arbeiten mit anderen Geldwäscheaufsichtsbehörden und der Polizei zusammen,
• wirken an der Weiterentwicklung der risikobasierten Aufsicht mit und beteiligen sich an der Gestaltung der IT-Unterstützung des Referats (u. a. CRM-Tool) sowie der Prozessoptimierung und
• nehmen aktiv an länderübergreifenden Arbeitskreisen teil. 

• eine Stelle, unbefristet, schnellstmöglich zu besetzen
• Bezahlung nach Entgeltgruppe 11 TV-L (Entgelttabelle) bzw. Besoldungsgruppe A11, weitere Informationen auf karriere.hamburg
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten und ein Angebot von mobiler Arbeit
• gute Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Gesundheitsförderung
• Möglichkeit zum Erwerb des EGYM Wellpass (Firmenfitness) und der Nutzung des Fahrradleasings über Jobrad, ein Zuschuss zum Deutschlandticket und viele weitere Vorteile und Benefits
  
  

Wir freuen uns sehr, ab Anfang 2027 unsere neuen, modernen Arbeitsplätze an einem herausgehobenen Standort Hamburgs, den „Tanzenden Türmen“ an der Reeperbahn 1, zu beziehen. Dort erwartet Sie ein inspirierendes und flexibles Arbeitsumfeld, das die Anforderungen zukunftsorientierter Arbeitsweisen erfüllt.

Wir bitten um Zusendung folgender Dokumente: 

• Anschreiben,
• tabellarischer Lebenslauf,
• Nachweise der geforderten Qualifikation (sofern Sie Ihren Hochschulabschluss außerhalb der EU, EWR oder der Schweiz erworben haben, weisen Sie bitte die Anerkennung in Deutschland nach. Näheres finden Sie auf der Seite der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen),
• Beurteilung bzw. Arbeitszeugnis (nicht älter als drei Jahre) über die aktuelle Tätigkeit, wenn diese bereits länger als ein halbes Jahr besteht, anderenfalls für die vorherigen Arbeitsverhältnisse,
• für die Berücksichtigung einer Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung im Auswahlverfahren einen Nachweis,
• Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte unter Angabe der personalaktenführenden Stelle (nur bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes).
  
  

Hinweis zur Regelanfrage nach § 34a Hamburgisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz:
Die Dienststelle stellt für die im Auswahlverfahren ausgewählte Person eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz über dort vorliegende Erkenntnisse, wenn dafür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (Informationen zur Regelanfrage und Datenschutzhinweise).